Легализация средств
Легализация средств определяется как “действия по скрытию источника, характеристик, данных владельца или целей использования денег”. Несмотря на то, что этот термин часто используется по отношению к нелегально полученным фондам, речь может также идти о скрытии или переоформлению законно заработанных или полученных денежных средств. Частные лица могут нуждаться в легализации средств для получения освобождения от налогов, скрытия их нелегального участия в политических кампаниях и прочей конфиденциальной или сомнительной деятельности. Исторически, легализация средств ассоциируется с организованной преступностью и торговлей наркотиками. А в последнее время, развитие терроризма возбудило новую волну интереса к вопросам легализации средств, в силу ее использования при финансировании террористических организаций.
Ваш выбор юриста сыграет решающую роль в успехе проводимого Вами или Вашей организацией исследования по легализации средств. Если Вам нужен адвокат, понимающий тонкости финансовых операций с миллионами долларов и широкомасштабных деловых сделок, специалисты юридической компании “КОНСТАНТИНИДИС и Сотоварищи” могут обеспечить правовую поддержку на этом уровне. У нас есть необходимый опыт и все ресурсы для успешного исследования Вашей ситуации и ведения переговоров. Если Ваше дело передается в суд, мы уже имеем устойчивую репутацию в успешном завершении судебных процессов и создании надежной правовой защиты.
Если Вы оказались объектом расследования дела по легализации средств или другим формам беловоротничковой преступности, или же если правоохранительные органы заинтересовались проведенными с вашим участием финансовыми операциями, специалисты юридической компании “КОНСТАНТИНИДИС и Сотоварищи” готовы обеспечить Вам компетентную поддержку и надежное представительство Ваших интересов. Легализация средств может привести к строгому приговору. Осужденные по этой статье подвергаются серьезным наказаниям. Обратитесь к специалистам юридической компании “КОНСТАНТИНИДИС и Сотоварищи” для получения конфиденциальной консультации наших компетентных и опытных сотрудников. Наша цель – защищать Ваши права и предоставлять Вам юридические услуги на самом высоком уровне.
