Spălarea de Bani
Spălarea de bani este definită ca fiind “paşi în determinarea originii, naturii proprietăţii sau destinaţiei banilor”. Deşi este adeseori asociată cu fonduri care au fost obţinute illegal expresia poate să se refere la fel de bine la o activitate menită de a masca sau deghiza banii care au fost obţinuţi sau câştigaţi ilegal. Persoanele pot fi antrenate în spălare de bani în tendinţa lor de a evita plata taxelor, de a ascunde contribuţii ilegale în campania partidelor politice sau pentru a ascunde alte activităţi îndoielnice sau ilegale. Din punct de vedere istoric, spălarea banilor a fost asociată cu crima organizată şi trafic de droguri. Mai recent, problema terorismului a furnizat şi alimentat un nou interes în spălarea de bani pentru că este folosită în finanţarea grupurilor teroriste.
Este de o importanţă vitală alegerea unui avocat care să te asiste pe tine sau organizaţia ta în cadrul unei anchete în ceea ce priveşte sectorul spălării banilor. Când tu ai nevoie de avocaţi care să înţeleagă complexitatea tranzacţiilor şi afacerilor ce depăşesc multe milioane, avocaţii experimentaţi ai “KONSTANDINIDIS & Asociaţii” Societate Civilă de Avocaţi vă pot fi de mare ajutor. Noi avem însuşiri de investigatori şi resurse pentru a examina situaţia şi pentru a negocia. În situaţia în care cazul ajunge pe masa tribunalului, noi ne-am dovedit nouă înşine de a fi capabili în construirea unei apărări menite să câştige procesul.
Dacă te afli în situaţia de a fi acuzat de spălare de bani sau referitoare la crima organizată sau dacă organismul de aplicare a legii cerceteză tranzacţii în care tu eşti implicat avocaţii noştri la “KONSTANDINIDIS & Asociaţii” Societate Civilă de Avocaţi vă pot furniza informaţiile de care aveţi nevoie şi apărarea în justiţie. Sancţiunile din domeniul spălării banilor sunt foarte severe. Condamnările sunt urmate de penalităţi severe. Sună avocaţii “KONSTANDINIDIS & Asociaţii” Societate Civilă de Avocaţi, şi cere o consultaţie confidenţială de la un profesionist în materie. Noi ne angajăm în protejarea drepturilor tale şi în oferirea unor servicii de înaltă calitate pe care le meriţi.
